Отчет об итогах голосования
на годовом заседании общего собрания акционеров
акционерного общества «Казанский трикотаж»
г. Казань 27 июня 2025 г.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Казанский трикотаж» (далее по тексту – Общество и/или АО «Казанский трикотаж»).
Место нахождения и адрес Общества согласно данным ЕГРЮЛ: 420141 , РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. КАЗАНЬ, УЛ. САФИУЛЛИНА, Д. 5, ОФИС 1.
Способ принятия решений общим собранием акционеров (далее по тексту – ОСА): Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее по тексту – Заседание)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений ОСА: 03 июня 2025 г.
Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 23.06.2025 г.
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для заочного голосования: 420141, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сафиуллина, дом 5. офис 1
Дата проведения Заседания: 25.06.2025 года.
Место проведения Заседания: г. Казань, ул. Сафиуллина, д.5, офис 1.
Время открытия Заседания: 11 час. 00 мин. (время местное).
Функции счетной комиссии выполнял Регистратор:
- полное фирменное наименование Регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Альметьевский филиал общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор»)
- место нахождения Регистратора: 420097, РТ, г. Казань, ул. Зинина, д.10А, офис 41 (место нахождения/ адрес филиала: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Мира, д.10)
- уполномоченные лица регистратора: Гурьянова Н.Ф. , доверенность № 8 от 12.02.2024 г., Хозеева Н.М. , доверенность № 8 от 12.02.2024 г.
Председательствующий : Валитова Сайма Гайвазовна
Секретарь : Минсафина Фарида Камилевна
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2024 года.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Казанский трикотаж» по результатам 2024 г.
3. Назначение аудитора Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Голосующими на общем Собрании являются размещенные обыкновенные акции Общества. Общее число голосующих акций Общества составляет 23 433.
По первому вопросу повестки дня:
«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по
результатам 2024 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений ОСА, по данному вопросу повестки дня: 23 433.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.10.2018г. № 660 - П «Об общих собраниях акционеров» : 23 433.
Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Заседания на момент начала подсчета голосов должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем 50% размещенных голосующих по данному вопросу повестки дня собрания акций Общества, то есть более 11 716 голосами.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня, 22 146, что составляет 94,5 процента от общего числа голосов, имевших право голоса при принятии решений ОСА по данному вопросу повестки дня, включая 22 146 голосов, принадлежащих лицам, реализовавшим свое право на голосование путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Заседания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи:
- с признанием бюллетеней недействительными – 0,
- по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.10.2018г. № 660 - П «Об общих собраниях акционеров» – 0.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
- "ЗА" отдано 22 146 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня;
- "ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2024 года».
По второму вопросу повестки дня:
«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО
«Казанский трикотаж» по результатам 2024 г.».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений ОСА, по данному вопросу повестки дня: 23 433.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.10.2018г. № 660 - П «Об общих собраниях акционеров» : 23 433.
Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Заседания на момент начала подсчета голосов должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем 50% размещенных голосующих по данному вопросу повестки дня собрания акций Общества, то есть более 11 716 голосами.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня, 22 146, что составляет 94,5 процента от общего числа голосов, имевших право голоса при принятии решений ОСА по данному вопросу повестки дня, включая 22 146 голосов, принадлежащих лицам, реализовавшим свое право на голосование путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Заседания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи:
- с признанием бюллетеней недействительными – 0,
- по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.10.2018г. № 660 - П «Об общих собраниях акционеров» – 0.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
- "ЗА" отдано 22 146 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня;
- "ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
« Утвердить распределение прибыли по результатам 2024 года в размере 5360 тыс. рублей:
- фонд накопления - 1866,5 тысяч рублей;
- фонд потребления - 3000 тысяч рублей;
- дивиденды по итогам 2024 года - 235 тысячи рублей;
- вознаграждение членам Совета директоров - 235 тысяч рублей;
- вознаграждение Ревизору Общества - 23,5 тысяч рублей.
Выплатить дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по 10 рублей на одну
обыкновенную и 10 рублей на одну привилегированную акцию.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2024 год -
07 июля 2025 года, выплатить дивиденды акционерам в течение 25 рабочих дней начиная с этой даты».
По третьему вопросу повестки дня:
«Назначение аудитора Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений ОСА, по данному вопросу повестки дня: 23 433.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.10.2018г. № 660 - П «Об общих собраниях акционеров» : 23 433.
Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Заседания на момент начала подсчета голосов должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем 50% размещенных голосующих по данному вопросу повестки дня собрания акций Общества, то есть более 11 716 голосами.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня, 22 146, что составляет 94,5 процента от общего числа голосов, имевших право голоса при принятии решений ОСА по данному вопросу повестки дня, включая 22 146 голосов, принадлежащих лицам, реализовавшим свое право на голосование путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Заседания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи:
- с признанием бюллетеней недействительными – 0,
- по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.10.2018г. № 660 - П «Об общих собраниях акционеров» – 0.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
- "ЗА" отдано 22 146 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня;
- "ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
«Назначить ООО «Аудиторская фирма «Ауди» аудитором АО «Казанский трикотаж» на 2025 год».
По четвертому вопросу повестки дня:
«Избрание Ревизора Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений ОСА, по данному вопросу повестки дня: 23 433.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.10.2018г. № 660 - П «Об общих собраниях акционеров» : 4 441.
Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Заседания на момент начала подсчета голосов должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем 50% размещенных голосующих по данному вопросу повестки дня собрания акций Общества, то есть более 2 220 голосами.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня, 3 154, что составляет 71,02 процента от общего числа голосов, имевших право голоса при принятии решений ОСА по данному вопросу повестки дня, включая 3 154 голосов, принадлежащих лицам, реализовавшим свое право на голосование путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Заседания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи:
- с признанием бюллетеней недействительными – 0,
- по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.10.2018г. № 660 - П «Об общих собраниях акционеров» – 18 992.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
- "ЗА" отдано 3 154 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня;
- "ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня.
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
«Избрать ревизором АО «Казанский трикотаж» Валитова Айдара Ринатовича».
По пятому вопросу повестки дня:
«Избрание членов Совета директоров Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений ОСА, по данному вопросу повестки дня: 23 433.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.10.2018г. № 660 - П «Об общих собраниях акционеров» : 23 433.
Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Заседания на момент начала подсчета голосов должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем 50% голосов размещенных голосующих акций Общества, то есть более чем 11 716 голосами.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня, 22 146, что составляет 94,5 процента от общего числа голосов, имевших право голоса при принятии решений ОСА по данному вопросу повестки дня, включая 22 146 голосов, принадлежащих лицам, реализовавшим свое право на голосование путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней.
Кворум для голосования по данному вопросу имеется.
Голосование по этому вопросу является кумулятивным. Согласно Уставу Общества состав Совета директоров определяется в количестве 5 (Пять) человек.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения ОСА, по данному вопросу повестки дня: 117 165.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня, 110 730, что составляет 94,5 процента от общего числа кумулятивных голосов, имеющих право голоса при принятии решений ОСА по данному вопросу повестки дня, включая 110 730 голосов, принадлежащих лицам, реализовавшим свое право на голосование путем направления в Общество ранее разосланных бюллетеней.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Заседания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи:
- с признанием бюллетеней недействительными – 0,
- по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.10.2018г. № 660 - П «Об общих собраниях акционеров» – 0.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
|
№ п/п |
Фамилия, имя, отчество Кандидата в члены Совета директоров Общества |
Число кумулятивных голосов, отданные ЗА кандидатов |
|
1 |
Валитова Сайма Гайвазовна |
22 146 |
|
2 |
Минкина Вера Борисовна |
22 146 |
|
3 |
Фролова Елена Рафаилевна |
22 146 |
|
4 |
Тухватуллина Алина Ринатовна |
22 146 |
|
5 |
Фролов Сергей Дмитриевич |
22 146 |
«ПРОТИВ» всех кандидатов отдано - 0 кумулятивных голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 0 кумулятивных голосов.
В соответствии с требованием действующего законодательства избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
« Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов:
|
|
|
|
|
Председательствующий ____________________ / Валитова С.Г./
Секретарь ____________________/ Минсафина Ф.К./
